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Consultoría en Compliance

Implantación y mantenimiento de Nomas y Protocolos relacionados con el Compliance Penal, Tributario y Anti Soborno

Compliance y Anti soborno

Norma ISO 37001


ISO 37001 es una norma internacional diseñada para ayudar a las organizaciones a implementar un sistema de gestión contra el soborno

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Norma UNE 19601


La Norma UNE 19601 que establece las buenas prácticas en materia de gestión de cumplimiento de obligaciones, y ayuda a la gestión de, entre otros, el riesgo penal

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UNE 19602


La Norma UNE 19602 es una norma de referencia que ayuda a las organizaciones a prevenir y gestionar los riesgos tributarios

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UNE 19600


Sistemas de Gestión de Compliance. Directrices

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ITECNIA presta servicios especializados en la Implantación de Sistemas de Gestión en Compliance Penal, Tributario y Antisoborno, entre otros.

La Implantación de Sistema de control en las organizaciones evita, o minimiza responsabilidades en las mismas, en caso de mala administración o por mala gestión del trabajador que puede derivar en responsabilidad penal para la sociedad jurídica, según la reforma del Código Penal del año 2010, y la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, que profundiza en las cuestiones que integran la responsabilidad penal y los elementos que deben concurrir para que las empresas puedan quedar exoneradas de responsabilidad.